反洗钱是指 政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别、对有关款项予以处置、对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。洗钱是指通过各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。
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本文概览：反洗钱是指 政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别、对有关款项予以处置、对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。洗钱是指通过各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，使其在形