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第一条为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律、行政法规，制定本办法。
第二条国务院银行业监督管理机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。国务院银行业监督管理机构的派出机构根据法律、行政法规及本办法的规定，负责辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理工作。 第三条本办法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行和国家开发银行。对在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的反洗钱和反恐怖融资管理，参照本办法对银行业金融机构的规定执行。第四条银行业金融机构境外分支机构和附属机构，应当遵循驻在国家(地区)反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，协助配合驻在国家(地区)监管机构的工作，同时在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内，执行本办法的有关要求。驻在国家（地区）不允许执行本办法的有关要求的，银行业金融机构应当采取适当的额外措施应对洗钱和恐怖融资风险，并向国务院银行业监督管理机构报告。
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Autumn叶知秋
2026-09-30 09:36:43
一是发现的了---提升防范意识，及时发现可疑人员、迹象和行为：重点关注重点地区人员、外貌特征异常人员、言行举止异常人员、随身物品异常人员。
二是管控到位---快报告、懂处置：发现可疑人员时，要做到不慌、快报、盯紧，做好处置准备。发现可疑物品时，要提高警惕、细致查看、及时报告、妥善处置。
三是强化防范意识和防范措施：首先要强化防范意识---要时刻绷紧反恐怖这根弦，其次要明确防范责任---到领导、部门、岗位、个人，最后要落实防范措施，切实加强反恐培训和日常演练，做到会识别、能发现、懂处置。
四是突发应急处置：做好人员、装备准备，加强日常培训教育，加强日常演练，着重发挥团队优势。做到思想高度重视、科学规范操作、密切协调配合、强化自我防护。
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评论列表（4条）
我是公众科技网的签约作者“世态炎凉Olivia”！
希望本篇文章《银行反恐怖主要工作职责》能对你有所帮助！
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本文概览：第一条为预防洗钱和恐怖融资活动，做好银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律、行政法规，制定本办法。第二条国务院银行业监督管理机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责。国务院银行业监督管理机构的派出机构根据法律、行政法规及本办法的规定，负责辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理工作。 第三条本办法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和