问问题描述
以下哪些企业因素属于，有没有大佬在？求高手帮忙看看这个！
答精选答案
以下企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素：
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户。
B. 长期存在大额交易的客户。
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户。
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户。
这些因素都是银行在评估客户洗钱风险时可能会考虑的因素。
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本文概览：以下企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素： A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户。 B. 长期存在大额交易的客户。 C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户。 D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户。这些因素都是银行在评估客户洗钱风险时可能会考虑的因素。